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农业出版银行利川县支行开展支付结算服务风险调查

时期:2020-09-21 06:00 点击数:

经调查,该行不存在为跨境赌博、电信网络诈骗等违法违规运动提供支付结算服务的风险。

本行将调查细分为风险结算账户特征和可疑支付行为特征两大类,通过但不限于APP查询、电话回访、上门观察等方式,对本行34家公司账户企业的67个存款账户进行了详细的支付结算服务风险调查。

为了有效制止跨境赌博、电信网络诈骗等非法体育活动。上级行文件要求农业出版银行利川县支行努力排查跨境赌博、电信网络诈骗等非法体育活动提供支付结算服务的风险。

下一步,本行将一如既往,严格按照“谁开户谁努力”、“谁用户努力”的原则,落实主体责任,强化属地治理责任,落实明细减账、支付结算、反洗钱治理等各项制度。有效提高分行账户治理和支付服务风险防控能力,充分发挥农业出版银行在阻断赌博和欺诈相关风险方面的作用。(万静秋)



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